Каталог документов NormaCS

Поиск по каталогу:   
Реквизитный и полнотекстовый поиск документов доступен в lite-версии сетевого клиента NormaCS

Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Приказ 511/244/541/433/1313/80 входит в следующие классификаторы и разделы
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → Генпрокуратура России; Генеральная прокуратура Российской Федерации → 2018 → 2018-08
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → ФТС России; Федеральная таможенная служба → 2018 → 2018-08
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → ФСБ России; Федеральная служба безопасности Российской Федерации → 2018 → 2018-08
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2018 → 2018-08
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → Следственный комитет Российской Федерации; Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации → 2018 → 2018-08

 Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Статус: Действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Генпрокуратура России; Генеральная прокуратура Российской Федерации, 21.08.2018
Обозначение: Приказ 511/244/541/433/1313/80
Наименование: Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Заказать систему NormaCS с полными текстами/изображениями документов
Полнотекстовый поиск по всем документам доступен в демо-версии сетевого клиента

Документ ссылается на:

Показать легенду

      Конституция Российской Федерации
     Закон 5485-1 - О государственной тайне
     Кодекс 174-ФЗ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
     Кодекс 63-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации
     Постановление 630 - Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
     Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
     Федеральный закон 134-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям
     Федеральный закон 144-ФЗ - Об оперативно-розыскной деятельности